адкрыта казіно ў Лондане Антарыё

Чыноўнікі Міністэрства юстыцыі ЗША навучаюць гульнявыя рэгулятары Сайпана выкананні патрабаванняў па барацьбе з адмываннем грошай як раз у той момант, калі самотнае казіно выспы публікуе рэкордныя паказчыкі абароту VIP-азартных гульняў.Сайпан з'яўляецца часткай Паўночных Марыянскіх выспаў, Садружнасці ЗША, што дае Міністэрству Юстыцыі паўнамоцтвы ў дачыненні да яго прававых механізмаў.У панядзелак Міністэрства юстыцыі пачало тыднёвую вучэбную сесію ў мясцовай пракуратуры ЗША, прысвечаную выкананню нарматыўных патрабаванняў і крымінальных расследаваннях ў гульнявой індустрыі.Каб данесці сваё паведамленне, Міністэрства юстыцыі заручылася дапамогай Падатковай службы, ФБР, Міністэрства ўнутранай бяспекі і Савета па кантролі за азартнымі гульнямі штата Невада.Сярод прысутных на другім баку залы былі члены Камісіі па казіно Садружнасці і Камісіі па кантролі за азартнымі гульнямі ў казіно Тиниан.Алісія Лимтиако, пракурор ЗША па акругах Гуам і NMI, паведаміла газеце Saipan Tribune, што трэнінг будзе ахопліваць "усё, што тычыцца Закона аб банкаўскай таямніцы, адмывання грошай і фінансавых злачынстваў, нацыянальнай бяспекі, агляду правілаў азартных гульняў, арганізаванай злачыннай дзейнасці і мноства іншых тэм" адкрыта казіно ў Лондане Антарыё. Лимтиако распавяла ўдзельнікам, што некалькі месяцаў таму яна паведаміла губернатару Ральфу Торресу, што яе офіс зацікаўлены ў правядзенні сесіі.Час цікавае, так як менавіта ў лістападзе агенцтва Bloomberg News паведаміла, што амерыканскія фінансавыя наглядныя органы праявілі цікавасць да мільярдаў даляраў, якія штомесяц пераводзяцца ў самотнае казіно Best Sunshine Live на Сайпане.Аператар Best Sunshine, Imperial Pacific International Holdings, адмаўляе інфармацыю аб якім-небудзь падобным расследаванні з боку федэральных уладаў ЗША.Але былы віцэ-прэзідэнт казіно па настольным гульням з тых часоў заявіў, што яго звольнілі за адмову ад загаду інструктаваць VIP-гульцоў аб тым, як пазбегнуць патрабаванняў фінансавай справаздачнасці ў ЗША, - сцвярджэнне, якое Imperial Pacific катэгарычна адхіляе.Улады ЗША ўжо некаторы час сочаць за ігральнымі аперацыямі на Марыянскіх астравах.У 2015 годзе Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў ЗША (FinCEN) наклала штраф у памеры 75 мільёнаў даляраў на аператараў гатэля і казіно Tinian Dynasty за "наўмысныя і абуральныя" парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы.Аператары ў канчатковым выніку абвясцілі аб банкруцтве, і кампанія, якая ў цяперашні час пінае шыны бяздзейнага уласнасці, незадаволеная тым, што яе просяць выплаціць неаплачаныя штрафы былым уладальнікам.Ці з'яўляецца трэнінг Міністэрства юстыцыі па выкананні патрабаванняў чыстым супадзеннем або публічным напамінам для Imperial Pacific пра тое, каб памятаць пра сваіх " П " і "Да", губернатар Торэс лічыць, што якія рэгулююць органы Сайпана цяпер будуць лепш разбірацца ў тым, як трымаць свайго самотнага гульнявога аператара на прамой і вузкай.Атрымаеце апошнія навіны аб азартных гульнях ад Кельвіна Эйра легальныя ці онлайн-азартныя гульні ў Паўночнай Ірландыі.