казіно Big Bear у Дулута

Арганізацыя Аб'яднаных Нацый (ААН) заяўляе, што казіно ў Паўднёва-Усходняй Азіі з'яўляюцца асноўным сродкам для арганізаваных злачынных груп для адмывання вялікіх аб'ёмаў незаконных грошай з-за адсутнасці ў іх нагляду з боку якія рэгулююць органаў і слабых гарантый бяспекі.У сваім дакладзе "Транснацыянальная арганізаваная злачыннасць у Паўднёва-Усходняй Азіі: эвалюцыя, рост і ўплыў 2019 года" ААН робіць выснову аб тым, што казіно рэгулярна выкарыстоўваюцца для адмывання брудных грошай, звязаных з незаконнай гандлем наркотыкамі, а таксама гандлем людзьмі, дзікай прыродай і рознымі кантрафактнымі прадуктамі.Афіцыйныя асобы ААН заявілі, што ў Паўднёва – Усходняй Азіі налічваецца 230 ліцэнзаваных казіно, большасць з якіх – 150-знаходзяцца ў Камбоджы.Філіпіны займаюць другое месца па колькасці гульнявых устаноў з 67 ліцэнзаванымі казіно.Многія з гэтых казіно з'явіліся пасля падаўлення дзейнасці па адмыванню грошай у Макао, Кітай, у 2014 годзе, што выклікала занепакоенасць у сувязі з тым, што" перасоўванне "злачыннай дзейнасці, звязанай з казіно, адбылося ў Паўднёва-Усходнюю Азію", - гаворыцца ў заяве ААН.Арганізацыя Аб'яднаных Нацый з'яўляецца міжнароднай арганізацыяй, у цяперашні час якая складаецца з 193 дзяржаў-членаў.Асноўнай мэтай групы з'яўляецца падтрыманне міжнароднага міру і бяспекі і развіццё трывалых адносін праз глабальныя мяжы.ААН кажа, што іншыя пасярэднікі, вядомыя як аператары джанкетов, выкарыстоўваюць слаба або цалкам нерэгулюемыя казіно, каб зрабіць паходжанне сродкаў даволі незразумелым і цяжкім для праваахоўных органаў.І гэта вялікія грошы.Паводле ацэнак даследаванні арганізаванай злачыннасці, злачынныя сіндыкаты Паўднёва-Усходняй Азіі ў мінулым годзе вывезлі метамфетаміну на 25,7 мільярда даляраў і гераіну на 6,3 мільярда даляраў.Выручка ад кантрафактнай прадукцыі склала амаль 40 мільярдаў даляраў казіно big bear у Дулута. “Хутка пашыраецца сетка казіно рэгіёну, многія з якіх слаба або наогул не рэгулююцца, стала ідэальным партнёрам або адгалінаваннем індустрыі для арганізаваных злачынных груп, якім неабходна адмываць вялікія аб'ёмы незаконных грошай.Краіны рэгіёну павінны распрацаваць адпаведныя нарматыўныя і праваўжывальныя рамкі для стрымання адмывання грошай, які ажыццяўляецца з дапамогай казіно", - заключыла ААН.Высновы ААН аб відавочным адсутнасці гарантый барацьбы з адмываннем грошай у казіно Паўднёва-Усходняй Азіі не зусім шакавалі.Толькі ў 2016 годзе Цэнтральны банк Бангладэш у Федэральнай рэзервовай сістэме ў Нью-Ёрку быў абрабаваны з дапамогай дыстанцыйных перакладаў.Некалькі транзакцый на агульную суму 81 мільён даляраў былі паспяхова выведзеныя з рахунку краіны.Планавалася вывесці ў агульнай складанасці 951 мільён даляраў, але чыноўнік Федэральнай рэзервовай сістэмы западозрыў нядобрае, заўважыўшы арфаграфічную памылку ў адным з запытаў.Бангладэш быў апавешчаны і паведаміў уладам ЗША, што яны не здымалі грошы.Міжнароднае расследаванне ўстанавіла, што некаторыя з выкрадзеных сродкаў былі адмыты праз курорт і казіно Solaire ў Маніле, Філіпіны.З выведзеных 81 мільён даляраў было пакрыта толькі 18 мільёнаў даляраў.Ёсць падазрэнні, што за аперацыяй стаялі хакеры з Паўночнай Карэі, якія працуюць на іх урад штат Мінесота. Bloomberry Resorts, матчына кампанія Solaire, судзіцца ў ЗША з бангладэшскага дзяржаўнай карпарацыяй камерцыйных банкаў Rizal па абвінавачванні ў тым, што казіно не змагло належным чынам абараніць ад адмывання грошай. гульнявой аўтамат біг бэн на продаж.