гульнявыя аўтаматы ў казіно ую вэлі

Філіпінскія казіно ў цяперашні час працуюць без асаблівага фінансавага кантролю з боку федэральнага ўрада, але верагоднасць таго, што гэта зменіцца ў недалёкай будучыні, здаецца высокай.Чакаецца, што Сенат Філіпін неўзабаве прыме меру, якая вызначае ігральныя ўстановы як установы, якія падпадаюць пад дзеянне Закона краіны аб барацьбе з адмываннем грошай 2001 года гульнявыя аўтаматы ў казіно ую вэлі. Калі закон пройдзе верхнюю палату і атрымае аналагічную падтрымку большасці ў Палаце прадстаўнікоў, прэзідэнт Радрыга Дутерте падпіша закон у рамках сваіх пастаянных намаганняў па збавенні краіны ад карупцыі і злачыннасці.Сенатар Ральф Ректо, які ўнёс папраўку аб уключэнні казіно ў сферу нагляду за барацьбой з адмываннем грошай, кажа, што прававая база 2001 года недасканалая і што казіно павінны падпарадкоўвацца Філіпінскай мэтавы групы па фінансавых мерапрыемствам (ФАТФ).Прававая рэалізацыя будзе заключацца ў тым, што касіры наземных казіно і сістэмы онлайн-плацяжоў, якія палягчаюць ўнясенне і выснова сродкаў з сайтаў інтэрнэт-азартных гульняў, павінны будуць паведамляць федэральнага ўраду аб буйных або падазроных аперацыях.З таго часу, як Дутерте заняў пасаду прэзідэнта ў чэрвені мінулага года, ён выконвае місію па выкараненні гандлю наркотыкамі і іншых злачынных сіндыкатаў, у тым ліку падпольных ігральных устаноў, на Філіпінах.Хоць у апошнія месяцы ён аслабіў сваё супрацьдзеянне легальным азартных гульняў, ён па-ранейшаму непахісны ў тым, каб Маніле выплачваліся належныя падаткі.Намаганні па ўключэнні уліковых запісаў казіно і онлайн-азартных гульняў у нацыянальныя пратаколы па барацьбе з адмываннем грошай вымаюць старонку з кнігі гульняў ЗША.У Амерыцы Закон аб банкаўскай таямніцы (BSA), прыняты ў 1970 годзе, патрабуе, каб фінансавыя ўстановы дапамагалі ўраду ЗША ў выяўленні і прадухіленні адмывання грошай.Казіно былі ўключаны ў сферу нагляду закона ў 1996 годзе слоты.

Калі гулец перакладае 10 000 даляраў або больш за адзін 24-гадзінны перыяд, казіно ў ЗША абавязаныя падаваць справаздачу аб валютных аперацыях.Акрамя таго, калі карыстальнікі падазраюць махлярства або злачыннае паводзіны, яны па законе абавязаныя запоўніць справаздачу аб падазронай дзейнасці.Хоць казіно не мелі лепшай рэпутацыі пры выкананні BSA у гады, якія рушылі за іх уключэннем, індустрыя нядаўна атрымала пахвалу ад федэральнага ўрада за тое, што яно распачало "значныя крокі" па блакаванні адмывання грошай.У той час як ЗША сцвярджаюць, што казіно сёння лепш стрымліваюць незаконны струмень брудных грошай, схема фінансавага рэгулявання Філіпін дасць магчымасць не кантраляваць многія сдержки і процівагу.Гэта звязана з тым, што антиденьговое рэгуляванне краіны Паўднёва-Усходняй Азіі патрабуе, каб паведамлялася толькі аб транзакцыях на суму 5 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў (100 000 даляраў ЗША) або больш.Надзвычай высокі парог азначае, што пераважная большасць транзакцый у казіно па-ранейшаму будуць здзяйсняцца без нагляду.Але гэта забяспечвае свайго роду абарону ад іншай буйной кіберзлачыннасці.У лютым 2016 года мільёны даляраў, атрыманыя ў выніку кібератакі на рахунак у Бангладэш у Федэральнай рэзервовай сістэме ЗША, былі адмыты праз два казіно на Філіпінах.Хакеры запланавалі вывесці амаль 1 мільярд даляраў з банкаўскага рахунку ў Манхэтэне, але арфаграфічная памылка спыніла плацяжы, але не раней, чым быў атрыманы 81 мільён даляраў.З тых часоў міжнароднымі праваахоўнымі органамі было спагнана каля 38 мільёнаў даляраў.Ашуканцы, якія стаяць за захопам, застаюцца невядомымі і знаходзяцца на свабодзе. даступныя для вакцыны супраць covid.